Kahramanmaraş’ta ticari işlemlerde nakit yerine IBAN kullanımının artmasıyla birlikte, hatalı işlemlerden kaynaklanan mağduriyetlerde de artış gözleniyor. Hukuk ve vergi uzmanları, bilinçsizce yapılan transferlerin vatandaşları suç soruşturmalarıyla karşı karşıya bırakabileceği konusunda kritik uyarılarda bulunuyor.
Uzmanlar, para gönderilen IBAN sahibinin suça karışmış bir geçmişi olması durumunda, göndericinin de otomatik olarak radara girdiğini belirtiyor. Transferlerin mutlaka bir nedene dayanması gerektiğini ifade eden uzmanlar, “İşlem açıklaması bulunmayan her kuruş, ileride bir suç geliri soruşturmasına dahil edilmenize neden olabilir. Ticari kazançların vergi yükümlülüğü doğurduğunu unutmamak gerekir” ifadelerini kullanıyor.
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve bankaların şüpheli hareketleri anlık takip ettiğini vurgulayan hukukçular, "Gönderdiğiniz hesap suç örgütleriyle bağlantılı olmasa bile, açıklamasız gelen yüksek tutarlar şüphe çeker. Takip altındaki bir IBAN’a para yollayan kişi, suçun finansmanı kapsamında kendini savunmak zorunda kalabilir" uyarısını yapıyor.
Kayıt dışı ekonomiyle mücadelenin sıkılaştığı bu dönemde uzmanlar, esnafa ve müşterilere şu önerilerde bulunuyor: “İşletmeler mutlaka kendilerine ait kayıtlı ticari hesapları kullanmalıdır. Ödemeyi yapan taraf ise açıklama kısmına ‘kira bedeli’, ‘onarım ücreti’ veya ‘ürün bedeli’ gibi net notlar düşmelidir. Belgesiz ve açıklamasız transferler, hem vergi cezalarını hem de adli soruşturma riskini beraberinde getirir.”
Transfer esnasında işlem nedeni mutlaka belirtilmelidir.
Kahramanmaraş’ta Kına Gecesi Kavgası! Silah ve Bıçaklar Kullanıldı, 1 Kişi Hayatını Kaybetti
Haberi görüntüle ›Şahsi hesaplar yerine işletmenin resmi banka hesabı tercih edilmelidir.
Hizmet alımından sonra mutlaka fatura veya perakende satış fişi istenmelidir.
Özellikle yüksek tutarlı ve periyodik ödemelerde evrak takibi yapılmalıdır.
Uzmanlar, Kahramanmaraş'taki vatandaşların ve esnafın gelecekte telafisi güç mağduriyetler yaşamaması için bu temel kurallara uymasının hayati önem taşıdığını hatırlatıyor.
